查规定时，要看哪些资料？

遇到不同问题，分别看什么？

页面上的“资料核实”日期只说明这篇文章何时核对过参考资料，不是名单数据的更新时间。如果查询结果没有显示更新时间，不能根据文章日期推断数据是否最新。[14]

规则与解释资料

1. 01
   冻结财产是什么意思FAQ 9 · Blocked property
2. 02
   怎样判断同名匹配FAQ 5 · Assessing name matches
3. 03
   名称相似度分数FAQ 247 · Search scores
4. 04
   弱别名的含义FAQ 122 · Weak aliases
5. 05
   多个受冻结对象的持股合并FAQ 399 · Aggregate ownership
6. 06
   间接持有及官方示例FAQ 401 · Indirect ownership
7. 07
   所有权与控制权FAQ 398 · Ownership and control
8. 08
   行业制裁中的持有关系FAQ 373 · SSI ownership restrictions
9. 09
   哪些人须遵守OFAC制裁FAQ 11 · Who must comply
10. 10
    制裁有哪些禁令FAQ 3 · Types of prohibitions
11. 11
    一般许可及特定许可FAQ 7 · Licenses and exemptions
12. 12
    冻结与拒绝交易的区别FAQ 36 · Blocking and rejecting
13. 13
    国家、地区与制裁项目FAQ 10 · Jurisdictions and programs
14. 14
    名单、法规与许可的最新变动Recent Actions
15. 15
    按制裁项目查现行规定Sanctions Programs and Country Information
16. 16
    是否有统一的匹配分数门槛FAQ 250 · Match thresholds
17. 17
    OFAC许可是什么FAQ 74 · License definitions and conditions
18. 18
    豁免及例外是否各项目相同FAQ 4 · Exemptions and authorizations
19. 19
    行业制裁的融资限制FAQ 370 · SSI Directives 1 and 2
20. 20
    NS-CMIC证券限制与对象FAQ 899 · NS-CMIC scope
21. 21
    冻结或拒绝后的报告FAQ 49 · Reporting blocked or rejected transactions
22. 22
    OFAC是什么FAQ 1 · What OFAC does
23. 23
    CAPTA账户及交易限制：俄相关指令示例FAQ 967 · Russia-related CAPTA account and transaction restrictions

查询后，哪些资料值得留存？

• 查询时间与结果截图
• 对方姓名或公司名称，以及帮助确认身份的资料
• 发现的疑点，以及后来核对出的结果

以后遇到同名、资料变化，或需要再次查询时，这些内容方便对照。涉及实际交易时，还要看当时有效的规定；一张截图本身不能证明交易已经获准。[02][13]